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涉案銀行卡

2月23日，經過連續奮戰，仙游警方在市公安局刑偵支隊、合成作戰中心等相關部門配合下，在楓亭鎮成功打掉一個以陳某為首的涉嫌幫助信息網絡犯罪的團伙，抓獲團伙成員12名，查獲74張銀行卡、手機37部，涉案金額高達1000余萬元。

春節前夕，根據有關線索，縣公安局刑偵大隊聯合楓亭派出所利用春節假期開展偵查摸排，發現多名人員涉嫌為網絡犯罪組織提供取款服務。為打掉這一利益鏈條，專案民警立即開展縝密偵查，尋線深挖，初步鎖定了以陳某為首共計12余人參與的“組織”。2月23日上午 ，仙游警方多警種聯合出擊，前往楓亭鎮多地一舉搗毀了這一犯罪團伙。

經審查，2020年10月，陳某在與上線綽號名為“狗哥”（現已被外地公安機關抓獲）的朋友閑聊時獲知，只要去注冊幾張銀行卡，有需要的時候幫助取款，就可以拿到幾百甚至上千塊傭金。得知這一生財之道后，陳某在接下來三個月時間里在九個銀行辦理了十張銀行卡，開始馬不停蹄地跟著“狗哥”輾轉莆田、福清等地的ATM機取現金，每次金額5000-2萬元不等，取完錢后“狗哥”都會分給他相應的傭金。

嘗到甜頭的陳某開始“招兵買馬”，拉攏其他“卡友”一起參與。每次取款，“狗哥”都會通過特定的聊天軟件聯系他們，并告訴他們取錢地點、金額等交易信息，且專門租一輛車用于前往各地取錢。原來“狗哥”用他們銀行卡取走的錢，是境外詐騙集團和網絡賭博集團用于電信詐騙或者網絡賭博的“黑錢”，這些“黑錢”經過他們的賬戶取出，相當于幫助境外犯罪團伙轉移錢款。

目前，以陳某為首的12名涉嫌幫助信息網絡犯罪團伙已被仙游警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。